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Corporate Intelligence
Informationen sind das Fundament erfolgreicher Entscheidungen. Wir unterstützen Sie dabei, Risiken in Verbindung mit Geschäftspartnern, Angestellten oder Sachverhalten zu identifizieren und zu bewerten.
Fundierte Informationen gewinnen – Risiken erkennen und vermeiden
Unser Expertenteam steht Ihnen sowohl auf strategischer, als auch auf taktischer Ebene zur Seite, um Herausforderungen einzuschätzen und klare Entscheidungen zu treffen.
Corporate Intelligence bietet Ihnen vielfältigen Nutzen
Analyse und Risikobewertung
Durch die systematische Datensammlung und Analyse von Informationen über potenzielle Geschäftspartner, Kunden und Bewerber erkennen und bewerten wir frühzeitig Risiken wie Betrug, finanzielle Instabilität oder rechtliche Probleme.
Compliance Risk Identification
Wir unterstützen Sie dabei, regulatorische Anforderungen und Branchenstandards zu verstehen und einzuhalten, um juristische Probleme und mögliche Sanktionen zu vermeiden.
Entscheidungsfindung
Basierend auf fundierten Informationen und Erkenntnissen treffen Sie bessere Entscheidungen in Bezug auf Investitionen, Fusionen, Übernahmen und Joint Ventures. Bei der Auswahl von Lieferanten, Kunden und Schlüsselpersonal können wir durch unsere Screenings Klarheit schaffen.
Vertrauensbildung
Corporate Intelligence trägt bei, vertrauenswürdige und zuverlässige Geschäftspartner zu identifizieren, was
langfristige und stabile Geschäftsbeziehungen fördert.
Schutz vor Reputationsschäden
Wir ermöglichen Unternehmen mögliche Risiken in Bezug auf Geschäftspartner, Kunden oder Lieferanten frühzeitig zu erkennen. Dadurch können Sie Reputationsschäden vermeiden, die durch problematische Geschäftsbeziehungen entstehen könnten.
Due Diligence Screenings
Due Diligence beschreibt die angemessene sorgfältige Prüfung von potenziellen Mitarbeitern, Schlüsselpersonal oder Geschäftspartnern, um Risiken wie Korruption, Geldwäsche oder Sanktionsverstöße zu vermeiden.
Es liegt in Ihrer unternehmerischen Verantwortung, einen verhältnismäßigen Aufwand zu betreiben, um Risiken identifizieren und vermeiden zu können.
Sicherheit und Vertrauen in jeder Geschäftsbeziehung
Unsere Überprüfungen dienen dazu, denkbare rechtliche oder ethische Risiken aufzudecken, die sich negativ auf Ihr Unternehmen auswirken könnten. Durch die Prüfung von Referenzen, beruflichem Werdegang und finanzielle Stabilität gewinnen Sie ein umfassendes Bild von der Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz der betreffenden Person oder des betreffenden Unternehmens.
Pre-Employment Screenings
Wir unterstützen Personalabteilungen, Compliance Abteilungen und Personalberatungen bei der nachhaltigen Personalauswahl.
Es ist von großer Bedeutung, die Besetzung von Positionen mit hoher Verantwortung, Entscheidungsbefugnis oder Zugang zu sensiblen Daten und Werten sorgfältig zu überprüfen.
Mit einem Pre-Employment-Screening lassen sich mögliche Fehlbesetzungen verhindern und somit mögliche rechtliche Konsequenzen, Reputationsschäden oder finanzielle Verluste abwenden.
Bis zu 5 Prüfungslevel je nach Branche und Tätigkeit
1. Überprüfung von persönlichen Daten
Identitäts- und Adressüberprüfung, um sicherzustellen, dass der Bewerber ist, wer er vorgibt zu sein.
2. Referenzüberprüfung
Kontaktaufnahme mit ehemaligen Arbeitgebern oder Bildungseinrichtungen, um die Angaben des Bewerbers zu überprüfen.
3. Qualifikationsprüfung
Bestätigung von Zeugnissen, Diplomen oder Zertifikaten, um sicherzustellen, dass der Bewerber die erforderlichen Qualifikationen besitzt. Prüfung der Echtheit von Bewerbungsdokumenten.
4. Arbeitsgenehmigung
Überprüfung der Berechtigung zur Arbeit im jeweiligen Land.
5. Kredit- und Finanzprüfung
Überprüfung der finanziellen Stabilität des Bewerbers bei Positionen, die den Umgang mit Geld oder vertraulichen Informationen beinhalten.
Executive Level Background Checks
Ein Executive Level Background Check ist eine erweiterte Version des Pre-Employment-Screenings, welcher speziell auf Führungskräfte oder hochrangige Positionen abzielt.
Pre-Employment-Screenings mit zusätzlichen Leistungen
Hochintensive Hintergrundüberprüfungen
Überprüfung der Identität von Personen oder Unternehmen, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich existieren und die angegebenen Informationen korrekt sind.
Überprüfung von Geschäftsinteressen und möglichen Interessenkonflikten
Untersuchung von Geschäftsverbindungen, Beteiligungen oder Verbindungen, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten.
Reputationsprüfung
Bewertung des Ansehens des Bewerbers in der Branche und auf dem Markt, einschließlich der Prüfung von Presseartikeln, sozialen Medien und anderen öffentlich zugänglichen Informationen.
Verhaltens- und psychometrische Bewertungen
Beurteilung der Persönlichkeit, der Führungsfähigkeiten und der kulturellen Passung / Cultural Fit des Bewerbers innerhalb der Organisation.
Bei internationalen Geschäftsübernahmen ist es von besonderer Bedeutung, sorgfältig abzuwägen und alle relevanten Faktoren in Verbindung mit den Schlüsselpersonen zu prüfen.
So können unangenehme Überraschungen vermieden und der Geschäftserfolg sichergestellt werden.
Businesspartner Screenings (KYC / KYBP)
Ein Businesspartner Screening ist ein Prozess, bei dem zukünftige Geschäftspartner, Kunden oder Lieferanten präventiv überprüft werden, um Risiken im Zusammenhang mit diesen Geschäftsbeziehungen zu identifizieren und zu bewerten.
Das Screening dient dazu, die Integrität und Vertrauenswürdigkeit von Geschäftspartnern zu gewährleisten und mögliche finanzielle, rechtliche oder reputationsbedingte Risiken zu minimieren.
Businesspartner Screenings können folgende Leistungen beinhalten:
1. Identitätsprüfung
Überprüfung der Identität von Personen oder Unternehmen, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich existieren und die angegebenen Informationen korrekt sind.
2. Hintergrundüberprüfung
Recherche von Informationen über die Vergangenheit und den Hintergrund von Personen oder Unternehmen, wie z. B. bisherige Geschäftsaktivitäten, rechtliche Auseinandersetzungen, Betrug oder Insolvenzen.
3. Compliance-Prüfung
Überprüfung, ob der zuküftige Geschäftspartner die geltenden Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards einhält, wie z. B. Anti-Korruptionsgesetze, Datenschutzbestimmungen oder Exportkontrollen.
4. Sanktionslisten- und Embargoprüfung
Überprüfung, ob der mögliche Geschäftspartner auf Sanktionslisten oder Embargolisten steht, die von nationalen oder internationalen Behörden veröffentlicht werden.
5. Finanzielle Bewertung
Analyse der finanziellen Stabilität und Rentabilität des künftigen Geschäftspartners, um das finanzielle Risiko einer Geschäftsbeziehung abzuschätzen.
6. Reputationsprüfung
Recherche von Informationen über den Ruf des möglichen Geschäftspartners, wie z. B. Kundenbewertungen, Presseberichte oder soziale Medien.
7. UBO-Checks (Ultimate Beneficial Owner)
Analyse des Netzwerks hinter Eigentümern oder relevanten Shareholdern.
8. Vor-Ort Ermittlungen
Bei Bedarf recherchieren unsere Ermittler lokal oder international.
Investieren Sie in eine sorgfältige Überprüfung und schaffen Sie so die Grundlage für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit.
OSINT Ermittlungen und Recherchen
Gewinnung wertvoller Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen
Unsere Analysten recherchieren mit allen verfügbaren Möglichkeiten der OSINT (Open Source Intelligence) im Surface-Web, dem Deep-Web (Datenbanken) und dem Darknet und bereiten Ihnen umfassende Berichte zu Ihrer Fragestellung auf.
Bei Bedarf können Erkenntnisse mittels Observationen oder Vor-Ort-Ermittlungen verdichtet oder bestätigt werden.
Whistleblower Richtlinie und Lieferkettengesetz
In den letzten Jahren haben sich im Bereich des Compliance-Managements bedeutende Entwicklungen ergeben.
Wir unterstützen Sie, diesen neuen Standards gerecht zu werden.
Compliance Risk Identification
Unsere Unterstützung umfasst:
Bereitstellung einer Infrastruktur für anonyme Meldungen von Compliance-Verstößen in Ihrem Unternehmen.
Analyse und Einordnung relevanter Hinweise von Whistleblowern sowie die Abstimmung von Ermittlungstätigkeiten mit Ihnen.
Verdeckte Auditierung und Überprüfung Ihrer Lieferketten-Entitäten durch OSINT-Recherchen und Vor-Ort-Ermittlungen.
Unsere Experten
Unsere Due Diligence und Compliance Risk Management Berater haben Hochschulabschlüsse in relevanten Bereichen wie Security- und Safety Management, Security Engineering, Internationale Beziehungen und Politik.
Unsere Ermittler und Analysten verfügen über Erfahrungen in Bereichen wie Strafverfolgung, Militär, Geheimdienst bzw. Unternehmenssicherheit und haben Zertifizierungen als Compliance Manager.
Sicherheit und Vertrauen sind die Basis in jeder Geschäftsbeziehung – wir unterstützen Sie dabei.
Referenzen
Hintergrund Informationen überprüfen
Executive Level Background Checks
Herausforderung
Der Vorstand eines teilstaatlichen gemeinnützigen Unternehmens musste aufgrund von internen Vorfällen die Positionen der Geschäftsführung neu besetzen.
Er war besorgt über das Risiko weiterer Reputationsschäden und Haftungsprobleme. Daher legte er großen Wert darauf, dass die Kandidaten für diese Rollen integer sind und keine Vergangenheit mit Compliance-Verstößen hatte.
Der Nutzen
Mit der Implementierung eines sorgfältigen Backgroundchecks gelang es dem Kunden, vollständig DSGVO-konform zu agieren und zu dokumentieren, dass alle erforderlichen Sorgfaltspflichten erfüllt wurden. So war gewährleistet, dass im Falle eines unerwarteten Zwischenfalls mit der neuen Führungsebene nachweislich alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden waren, um Risiken, die der verantwortungsvollen Position Schaden zufügen könnten, auf ein Minimum zu reduzieren.
Einsatz spezialisierter Expertise
Result Group setzte für die Durchführung des Backgroundchecks einen erfahrenen Mitarbeiter mit behördlichem Hintergrund ein. Dieser Ansatz gewährleistete Vertrautheit mit besonderen Recherchemethoden.
Methodik der OSINT-Recherche und Hintergrundprüfung
Digitale Tiefenrecherche:
Eine umfassende Suche nach offen zugänglichen Informationen im Internet wurde mittels OSINT durchgeführt. Dabei kamen Suchmaschinen, spezielle Operatoren und Rückwärtssuchen zum Einsatz.
Social Media Durchleuchtung:
Profile und Aktivitäten auf sozialen Plattformen wurden sorgfältig geprüft und die gewonnenen Informationen abgeglichen.
Referenzüberprüfung: Akademische und berufliche Referenzen wurden durch direkte Anfragen bei Universitäten und früheren Arbeitgebern bestätigt.
Datenbankanalyse: Relevante Datenbanken wurden durchsucht, um Presseberichte, Einträge auf Sanktions- und Watchlisten, Handelsregister und Firmeninformationen zu analysieren.
DarkWeb-Untersuchungen:
Mittels spezieller Suchtools wurde selbst das DarkWeb nach möglichen Verbindungen oder Informationen durchforstet.
Risikobewertung:
Die gesammelten Ergebnisse wurden zusammengefasst, einer Risikobewertung unterzogen und Handlungsempfehlungen ausgesprochen, um die unternehmerischen Entscheidungen auf eine solide Basis zu stellen.
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